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[🌎뉴스] 의심계좌 '즉시 정지' 추진…소액 코인 거래까지 트래블룰 확대

BYBIT(chart099) 2026-02-05 13:41 추천 0

https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=722059

마약·도박 의심계좌 즉시 정지 추진…소액 코인 거래까지 트래블룰 확대금융당국이 마약·불법도박 등 중대 민생침해범죄와 연루된 의심 계좌를 법원 판단 없이도 즉시 정지할 수 있는 제도 도입에 나선다. 가상자산 거래와 관련해서는 현재 100만원 이상에만 적용되던 '트래블룰(송·수신자 정보 확인)'을 소액 거래까지 확대한다는 방침이다.금융정보분석원(FIU)은 5일 자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지(CFT) 정책자문위원회를 열고 이 같은 내용을 담은 '2026년 AML 주요 업무 수행 계획'을 발표했다.FIU는 초국가 범죄와 신종 자금세탁 수법이 빠르게 진화하고 있다며, 기존 관리 체계만으로는 한계가 있www.polinews.co.kr

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