[🌎뉴스] 온체인탐정 ZachXBT, "써클 USDC 씹새끼들이다"

[꿀귤(ocean8943)]

https://youtu.be/pOx5-t7ckUs?si=lFeZQdLj5PENFlIC

선 요약

- 최근 drift 해킹사건, 라자루스 해킹 등 굵직한 범죄 사건들에 대해

- 2022년 이후 4억2천 불 이상의 규정준수위반 혐의

- 불법자금에 대한 소극적 조치만 취한 15건의 사례를 저격함

서클은 미국뉴욕에 본사를 둔 규제대상 기업으로 알려져있고

미연방 및 주정부 금융 규정을 준수해야함

(불법행위자 의심 유저 제한 권리 등이 토큰 계약에 명시됨)

엊그제 드리프트 해킹사건 때

해커가 서클 자체 브리지로 6시간 세탁기 돌릴 때

자금 동결 안 하고 뭐했노?

임마들 북한이랑 연관돼있다고 함

당시에 zachxbt가 올린 글

+ 26.1월 스왑넷 해킹 1600만 불 탈취

usdc지갑에 이틀간 보관 경찰 및 민간에서

임시 동결 요청했으나 안됨

+

zachxbt "그동안 행적을 보면 써클이 씹새끼들 맞다"

25.5  cetus 해킹사태 2.23억불 손실

서클에 도난주소 동결요청했으나 한달 후

이미 해킹범들이 ETH로 바꾼 뒤에 블랙리스트 등록

22.10. 망고마켓 털림

동결 안됨

22.8. 노마즈 브리지 1.9억 불 손실

해킹범 주소를 동결할 시간이 있었음에도 걍 털림

대규모 해킹 보도가 떠도 블랙리스트에도 안 오름

24.4. Zachxbt가

라자루스 보고서 발표

해킹 25건 이상 세탁사례 추적

수사당국이 주요 스테이블 발행사에 주소 동결요청

(서클 테더 팍소스 테크테릭스)

3곳은 신속히 조치, 서클만 4.5개월이 걸림(온체인에서 확인가능)

23.12 하드월렛 회사 Ledger 악성코드 공격으로 60만불 자산 도난

테더는 즉각 usdt를 동결

서클은 3시간 이상 조치 없이 냅뚬

25.7. GMX 4천만불 털림

이때도 어물쩡 대면서 동결 안 함

23.9. Remitano(p2p거래소)해킹으로 850만 불 털림

써클 주소의 44만불이 8시간 동안 방치됨

테더는 140만usdt를 동결함

22.11. 한 Defi개발자가 여러 지갑에서 2천만 불 털림

51만불이 한달동안 해킹범 지갑에 있었지만

써클은 동결요청 씹고 아무 조치도 안함

테더는 USDT주소를 동결함

25.7. ZachXBT 북한의 IT공작원들의 암호화폐 기업 침투 보고서 발표

서클은 이들이 급여 주소에서 인출할 때 그냥 자동문행

블랙리스트 등록도 안 함

25.6. 동남아 스캠조직 불법자금 관련 사례

24.10. Radiant Capital이 라자루스에게 5800만불 털림

대놓고 usdc털어서 세탁하는데 서클의 동결 없이

몇 시간 동안 방치됨

25.3.  러시아계열 불법자금 세탁 거래소로 악명높은 Garantex 압수 사례

2022년부터 미법무부(OFAC)제재 대상에 오름

테더는 관련 주소에서 2,200만불 동결

서클은 아무 조치도 안 함

25.2. 라자루스가 바빗에서 2조원 딸깍으로 털어간 날

전세계적으로 대서특필되었고

사법당국과 바빗 민간전문가들 전부 테더랑 서클에

자산동결을 요청했으나

테더는 몇시간 만에 동결

서클은 24시간이 더 걸림

써클을 맹목적으로 고로시하는게 아니다

여기 나온 사례 외에도 더 있을 것

범죄사건에 대해 지나치게 무대응으로 일관하며

코인생태계에 수억불의 손실이 발생함

도대체 일 안하고 뭐했노

못한 게 아니라 안 한 거임

좀 책임감있게 일해다오...

+ 반응들

서클 입장에서 동결하면 꽁돈인데 대체 왜 안함?

[요루시카(yourself9010)]

지금까지 서클 뭐했나 이거야

[palkia(marry0162)]

어쩐지 바낸 이새키들 usdc 수수료 무료 뭔가 수상했어 큰거온다

[익명(broad3244)]

자금세탁 지리네

[BYBIT(chart099)]

그냥 지 멋대로네 - dc App