비트코인은 추적이 가능한거애요?

[익명(223.62)]

예전에 비트코인 관련한 얘기 듣다가 모든 거래내역이 투명하게 공개된다고 들었던 것 같은데

그러면 구린내 나는 짓 하려고 어디 잘 안알려진 서비스에서 지갑을 만들어서 코인을  받아놔도

그걸 현금화하기 위해서 주요 거래소로 옮겨가는 과정이 다 추적이 가능한거애요?

[익명(125.138)]

예

[익명(223.62)]

그럼 옛날에 구린 사이트들 보면 다 비트코인으로 후원 받았던데 그거 다 바보짓이였던거애요?

[어나쥬어(118.235)]

들어보니 그런것도 세탁 해주는 얘들이 있다고는 하더라 불법으로 번 비트코인 시세보다 싸게 산 다음에 지들이 알아서 현금화해서 돈버는 얘들이 있대

[익명(223.62)]

신기하네.. 잘배워감니다

[익명(61.42)]

돈찾을때 다 걸림 ㅇㅇ

[익명(223.62)]

글쿠나

[어나쥬어(118.235)]

지캐시, 모네로같은 얘들은 안전함 근데 규제 리스크 때문에 저런 얘들은 코인 자체가 거래량이 적음

[익명(223.62)]

ㅇㅎ

[익명(175.209)]

비트코인(체인 번호100) GET > 거래소 PUT > 비트코인(체인 번호200) GET 이과정에서 체인이 끈김. 거래소 입장에서는 체인에 상관없이 아무 코인을 넘겨주기 때문이지 하지만 거래소 내부에는 내역이 남게되서 거래소 털면 체인이 잡힘. 그럼 세탁을 어떻게 하느냐? 비트코인(체인 번호100) GET > 제 3국의 어둠의 거래소에 PUT > 비트코인(체인 번호200) GET 이러면 당국이 제 3국 어둠의 거래소의 거래내역을 구하는건 매우 어려움. 어떤곳은 내부 거래 장부를 아얘 안남기기도함. 한개만 돌면 찝찝하니 이런 거래소를 3~4군데 돌면 그냥 못잡는다고 보면됨.

[익명(223.62)]

ㅇㅎ

[익명(221.150)]

코인 지갑간의 거래는 몰라도 환전은 거래소 통해서 하기 때문에 다 추적됨 거래소가 다 등록하고 하는거라 영장들어오면 공개할수밖에 없거든

[익명(221.150)]

위처럼 세탁하며 얘기는 달라지넹

[어나쥬어(118.235)]

근데 또 마운틴 곡스 해커는 지가 거래소 세워서 수천억원 비트코인 세탁하려다가 잡힘 근데 그 정도 규모가 아니면 안잡히니까 범죄자들이 비트코인으로 받는거겠지