[📺뉴스] 이탈리아 피렌체의 전자 제품 매장에 숨겨진 중국의 비밀 은행이 발견됨

[익명(175.121)]

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GdF의 보도에 의하면 중국에 숨겨진 송금 서비스를 제공한 혐의로 2명을 체포하고 13명을 조사하고 있습니다. 이탈리아 당국이 며칠 만에 발견한 또 다른 '지하 은행'입니다.

중국의 또 다른 "지하 은행"입니다. 이탈리아 금융 당국은 피렌체의 한 전자제품 매장과 프라토의 한 지점에서 송금 금액의 2.5%를 받고 은밀하게 중국으로 송금하는 불법 영업을 적발한 것으로 알려졌습니다.

수사를 수행한 후 금융감독청은 불법적인 금융 및 은행 활동을 위해 범죄 음모를 꾸민 혐의로 중국인 2명을 체포했습니다.

총 13명(모두 중국인)이 범죄 단체 가입, 금융 및 은행 활동의 불법적 행사, 사기 탈세 혐의로 조사를 받고 있습니다.

피렌체 법원의 예비 조사 판사는 100만 유로가 넘는 금액과 약 300만 유로에 달하는 운영 수수료 7만 4천 유로를 압수하라는 명령을 내렸습니다.

자세한 내용. GdF가 적발한 이 특수 서비스는 가죽 및 의류 분야에서 활동하는 중국인 기업가들을 고객으로 받아 이탈리아 은행이 승인한 중개인을 통해 추적되지 않고 송금할 현금을 인출하는 방식으로 이루어졌습니다.

적은 금액은 신.용카.드로 송금할 수 있는 중국 기반 앱인 위챗과 알리페이를 통해 처리되었습니다.

더 큰 금액은 중국에서 개설된 경상 계좌와 은행 카.드(고객이 직접 지정한 중국 내 다른 사람을 위해)를 통해 송금되었습니다. 그런 다음 이탈리아 지점에서 모인 현금을 다른 동포("송금인")가 인출하여 다른 수단을 통해 모국으로 물리적으로 운반했습니다.

어떤 경우에는 조사 된 갱단의 요청에 따라 추가 커미션을받는 대가로 동부에서 자신의 금품을 제공 한 것은 "양도인"이었습니다. 어떤 경우에는 비밀 은행이 중국 내 경상 계좌로 송금을 받은 후 고객에게 현금을 제공하기도 했습니다.

럭셔리 커버. 조사 결과, 용의자들은 현금으로 인출한 돈이 최종 고객에게 전달될 수 있도록 충분한 공급량을 확보하기 위해 이탈리아에 거주하는 중국인 동료의 지시에 따라 이탈리아에서 사치품을 구입하기도 했습니다. 그런 다음 라터들은 이를 수령하고 관련 금액과 수수료를 용의자들의 해외 계좌로 지불하여 이탈리아에서 인출한 현금을 본국으로 송금할 필요가 없도록 했습니다.

이번 조사를 통해 항공편 취소와 같은 중국의 팬데믹 제한 조치로 인해 발생한 장애물도 밝혀졌습니다. 쇼핑객들은 중국에서 현금을 찾기가 어려워지자 컨테이너나 자동차로 현금을 운송하여 자금세탁 방지법이 덜 엄격한 외국 은행에 입금하는 방법을 선택했습니다.

이러한 추세는 점점 더 커지고 있습니다. 최근 라 레푸블리카는 로마, 피렌체, 파도바, 프라토, 나폴리, 레지오 칼라브리아에 지점을 두고 운영되는 그림자 신용 기관인 '중국 지하 은행'이라고 불리는 중국과 연계된 또 다른 불법 운영에 대해 보도했습니다.

지금 탈세계화 원인 제공에 짱깨하는 짓이 절반이 원인인건 분명함