Exclusive: Secret US op spied on Venezuelan officials to build drug cases | AP News


AP 통신이 입수한 비밀 메모에는 베네수엘라 지도부에 대한 마약 밀매 사건을 은밀하게 기록하고 구축하기 위해 베네수엘라에 비밀 요원을 파견한 미국 마약 단속국(Drug Enforcement Administration)의 수년간의 비밀 작전이 자세히 설명되어 있습니다. 그 시작은 틀림없이 국제법을 위반한 것이었다.


당국은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 포함해 수십 명을 대상으로 한 조사인 '머니 오소리 작전'을 확장하는 2018년 15페이지 분량의 메모에 "이 작전은 베네수엘라 당국에 알리지 않고 일방적으로 수행할 필요가 있다"고 적혀 있다.


미국에 법적 책임을 묻는 명확한 메커니즘은 없지만 이번 폭로로 인해 마두로 사회주의 정부와의 관계는 이미 악화될 위험이 있으며 간섭으로 인식되는 라틴 아메리카 전역의 미국에 대한 분노가 깊어질 수 있습니다. 또한 이는 거의 20년 전 미국 마약 대리인을 금지한 국가에서 마약 전쟁에 맞서 싸우기 위해 DEA가 기꺼이 노력한 기간에 대한 보기 드문 창을 제공합니다.


마두로의 가장 가까운 동맹자 중 일부가 조사에 빠졌는데, 알렉스 사브(Alex Saab)는 최근 미국인 10명의 포로 교환 으로 석방된 사업가이자 도망자 방위 계약업체입니다. 그러나 지금까지 베네수엘라를 겨냥한 미국의 조사에 법적으로 의심스러운 전술이 포함되었는지는 확실하지 않았습니다.


메모에 기술된 조사가 시작되기 훨씬 전에 베네수엘라에서 DEA 국가 무관으로 근무한 전직 DEA 관리 웨스 타보르(Wes Tabor)는 "우리는 이를 공개적으로 말하고 싶지 않지만 사실 우리는 세계의 경찰"이라고 말했습니다. 출시되었습니다.


그러한 작전의 존재 여부를 확인하지 않은 Tabor는 적절한 제한과 책임을 가지고 수행할 때 일방적이고 은밀한 행동이 효과적인 도구가 될 수 있다고 말했습니다. 특히 국가와 범죄 지하 세계 사이의 경계가 모호한 베네수엘라와 같은 국가에서는 더욱 그렇습니다. 이곳은 전 세계 코카인의 최대 15%를 위한 이상적인 환승 지점입니다.


“우리는 다른 나라가 불량 정권이고 미국 어린이들의 생명이 위태로운 상황에서 다른 나라의 법을 준수할 사업을 하지 않습니다.”라고 그는 말했습니다. "그리고 마약이 넘쳐나는 베네수엘라의 경우에는 위험을 감수할 가치가 있습니다."


DEA와 법무부는 이 메모, 미국이 일방적인 활동을 얼마나 자주 수행하는지, 그러한 활동을 승인하는 패널의 구성에 관한 AP의 질문에 답변을 거부했습니다.


베네수엘라 통신부는 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 그러나 최근 마두로는 DEA와 CIA(그가 지지자들을 모으기 위해 정기적으로 사용하는 표적)가 국가를 불안정하게 만들려는 노력을 하고 있다고 비난했습니다. CIA는 논평을 거부했다.


마두로 대통령은 이번 달 TV에 출연해 "바이든 대통령이 관련되어 있다고 생각하지 않는다"고 말했다. “그러나 CIA와 DEA는 제국주의 범죄 조직으로서 독립적으로 활동하고 있습니다.”


마두로 타겟팅

이전에 볼 수 없었던 이 문서는 베네수엘라 대통령을 축출하려는 도널드 트럼프 공화당 대통령의 ' 최대 압박 ' 캠페인 이 끝나갈 무렵에 작성되었습니다 .


마두로는 2018년 트럼프 행정부가 가짜 재선이라고 비난하면서 권위주의적인 방향으로 전환했습니다. 몇 주 안에 DEA 고위 관리들은 베네수엘라를 마약으로 전환시킨 것으로 의심되는 최고 관리들을 은밀하게 기록하기 위해 최소 3명의 비밀 정보원을 배치할 계획을 세웠습니다. 상태.


그러나 이 계획은 베네수엘라와 국제법을 거스르는 것으로 보였기 때문에 가장 민감한 DEA를 위해 배정된 국무부 및 법무부 고위 관리들로 구성된 비밀 패널인 민감한 활동 검토 위원회(SARC)의 승인이 필요했습니다. 까다로운 윤리적, 법적 또는 외교 정책 고려 사항과 관련된 사건.


익명을 요구한 두 소식통에 따르면 이는 DEA와 마이애미 검찰이 2013년에 만들어 약 100명의 베네수엘라 내부자를 조사하기 위한 '머니 오소리'의 공격적인 확장을 의미한다고 한다. 시행 세부사항.


DEA는 미국에 본사를 둔 위장 회사와 은행 계좌를 통한 불법 전신 송금을 승인함으로써 콜롬비아 마약 밀매업자와 베네수엘라의 엄격하게 통제되는 외화 교환 시스템을 활용하여 부정 이득을 세탁하는 부패한 공무원의 정체를 밝혀내는 것을 목표로 했습니다. 그러나 시간이 지나면서 마두로의 가족과 최고 동맹국들을 겨냥해 확대됐다. 비록 대통령은 마약 밀매 혐의로 맨해튼에 있는 미국 검찰청에 의해 다른 곳에서 기소되겠지만 말이다 .


2018년 메모 전후에 베네수엘라 기소장 중 미국 스파이에 대한 언급은 전혀 없었습니다. 그리고 “일방적 활동의 노출을 제한하거나 완화하기 위해” 문서에는 DEA 관계자에게 정보원을 보호하고 대상과의 직접 만남을 줄이라고 권고했습니다.


'머니 오소리'가 아직도 진행 중인지는 확실하지 않습니다.


2021년 조 바이든 대통령이 취임한 이후 법무부의 관심이 러시아, 중국, 중동으로 쏠리면서 그의 행정부는 제재를 철회하고 마두로 내부자들에 대한 새로운 기소를 거의 하지 않았습니다. 바이든 행정부는 또한 마두로를 미국이 지지하는 야당과의 협상으로 다시 끌어들이려고 노력해 왔으며 OPEC 국가가 올해 공정하고 자유로운 선거를 치르겠다는 합의를 따르지 않을 경우 심각한 석유 제재를 다시 부과하겠다고 위협했습니다 .


마두로 측근을 겨냥한 작전은 미국이 주최국에 통보하지 않고 해외에서 법집행 작전을 수행한 것이 처음이 아니다.


1998년 멕시코는 미국이 "카사블랑카 작전"으로 알려진 3년간의 자금세탁 사건 (부분적으로는 멕시코 땅에서 수행됨) 에 대해 비밀을 유지했다고 비난했습니다. 이 사건에는 여러 은행 임원을 포함해 약 160명이 연루되었습니다.


특히, 법률 전문가들은 미국이나 그 대리인이 다른 나라의 은밀한 법 집행 행위에 대해 책임을 지도록 하는 관할권이 국제 법원이나 재판소에 없으며, 미국 대법원은 그러한 임무에서 수집된 증거와 체포를 지지했다고 말합니다.


버지니아주 윌리엄앤메리 대학교의 법학 교수인 에반 크리들(Evan Criddle)은 국제법은 메모에 설명된 것과 같은 비밀 작전이 동의 없이 다른 나라 영토에서 이루어지는 것을 금지한다고 말했습니다. 그는 메모 공개가 "미국을 당황하게 만들고 베네수엘라 외교관들이 이의를 제기하고 잠재적으로 향후 협력을 방해하게 될 것"이라고 예상했습니다.


메모를 조사한 몇몇 전현직 DEA 관리들은 AP통신에 이 계획의 뻔뻔함보다 내부 문서에서 이를 인정한 것에 더 놀랐다고 말했습니다.


DEA의 전 국제 운영 책임자인 Mike Vigil은 "단순히 미국 정부의 면전에서 폭발할 가능성이 항상 있기 때문에 이러한 조치는 거의 이루어지지 않습니다."라고 말했습니다. “그러나 베네수엘라는 이미 불량국가가 되어 있었습니다. 내 생각엔 그들은 잃을 것이 없다고 생각한 것 같아요.”


사고로 석방됨

Money Badger 작전 메모는 결코 공개될 의도가 없었습니다.


이는 작년 말 마두로 정부에 대한 기관의 공세를 주도하는 데 도움을 준 두 명의 전직 DEA 감독관에 대한 뇌물 음모 재판 중에 맨해튼에 있는 미국 검찰청이 수십 개의 정부 전시물 중 파일 공유 웹사이트에 실수로 업로드한 것입니다. AP 기자가 이에 대해 질문하기 시작한 지 몇 시간 후에 삭제됩니다.


며칠 후 AP의 이의 제기에 대해 뇌물 수수 재판을 주재하는 연방 판사는 문서가 논의되는 동안 법정을 봉쇄하는 매우 이례적인 조치를 취했으며 공개 법정에서 그렇게하는 것은 "심각한 외교적 영향"을 가져올 것이라고 말했습니다. 그도 검찰도 그것이 무엇인지 설명하지 않았습니다.


전직 DEA 감독관인 매니 레시오(Manny Recio)와 존 코스탄조 주니어(John Costanzo Jr.)는 뇌물 수수 음모의 일환으로 마이애미 변호인에게 민감한 법 집행 정보를 유출한 혐의로 결국 유죄 판결을 받았습니다 . 그들이 논의한 사례 중 하나는 국가 계약에서 3억 5천만 달러를 빼돌린 혐의로 "머니 오소리"의 표적이 될 콜롬비아 태생 사업가 사브의 사례였습니다.


나중에 변호인을 위해 새로운 고객을 모집하는 사설 탐정으로 일했던 레시오는 2018년 은퇴하기 며칠 전에 베네수엘라의 계획을 자신의 개인 이메일 계정으로 이메일을 보냈습니다. 그는 특수요원 보좌관으로서 계획을 승인했고, 베네수엘라 전문가인 코스탄조는 은밀한 작전을 감독했다. 두 사람 모두 연방 교도소에서 복역할 예정이며 점점 늘어나는 감옥에 갇힌 DEA 요원 목록에 합류할 예정입니다.


편집된 녹취록에 따르면 해외 수사 조정에 참여했던 마이애미 전 연방검사 마이클 내들러는 "이런 정보는 정부 서버를 떠나서는 안 된다"고 비공개 증언을 했다. “매우 위험한 상황에서 미국과 협력하기로 동의한 사람들에 대한 식별 정보를 제공하는 정보가 포함되어 있습니다.”


AP통신은 제보자의 위험을 피하기 위해 실제 메모를 게시하거나 제보자의 신원을 밝히지 않고 있습니다.


'특별한 위험'

이 메모는 뉴욕, 마이애미, 휴스턴, 워싱턴 등 여러 지역의 야심찬 연방 수사관들이 베네수엘라의 범죄 지하 세계에 가장 깊숙이 침투할 수 있는 사람이 누구인지 알아보기 위해 경쟁하던 당시 미국과 베네수엘라 사이의 적대감이 고조되던 초기 시대를 상기시킵니다.


신고되지 않은 경쟁의 일환으로 DEA 마이애미 필드 부서의 그룹 10은 꿈의 정보원을 모집했습니다. 그는 사기 수입 계획을 통해 베네수엘라 외화 시스템에서 8억 달러를 탈취한 혐의로 기소된 전문 돈세탁자였습니다.


베네수엘라에서 제보자의 불법 활동으로 인해 그는 DEA가 일방적 작전의 주요 목표에 대한 증거를 수집하는 데 도움을 줄 수 있었습니다. 호세 비엘마(Jose Vielma)는 고 휴고 차베스(Hugo Chávez)의 초기 수행자였으며 20년 동안 볼리바리안 혁명에 봉사해 수많은 고위 간부들을 거쳐왔습니다. 무역 장관과 베네수엘라 IRS 국장을 포함한 일자리.


DEA 문서에 따르면 비엘마의 범죄 파트너로 알려진 또 다른 전직 군 장교는 당시 전기 장관이었던 루이스 모타(Luis Motta)였습니다. DEA 메모는 세 명의 정보원이 대상과의 비밀 회의를 비밀리에 녹음하도록 승인했습니다.


메모에는 “DEA와의 협력이 호스트 국가 관리들에게 노출될 경우 (기밀 출처)가 위험에 처할 특별한 위험이 있습니다.”라고 명시되어 있습니다. “잠재적인 처벌에는 징역형이 포함됩니다.”


위험이 그만한 가치가 있는지 여부는 여전히 열려 있는 질문입니다.


Vielma와 Motta는 마약 밀매가 아닌 뇌물 수수와 관련된 돈세탁 혐의로 기소되었습니다. 두 사람 모두 베네수엘라에 남아 있으며 마두로에 충성하고 있으며 비엘마는 고위 의원으로, 모타의 아내는 주요 주의 주지사로 활동하고 있습니다. 그러나 미국에서 마두로 내부 인사 수십 명이 수배된 것처럼, 모타 체포에 대한 보상금 500만 달러에도 불구하고 베네수엘라 밖으로 나가지 않는 한 두 사람 모두 재판에 회부될 가능성은 낮다.


별도의 조사에서 마약 테러 혐의로 미국에서 재판을 기다리고 있는 은퇴한 베네수엘라 정보국장 휴고 카르바할 장군의 변호사인 잭 마굴리스-오누마는 "DEA가 불법을 저지른다는 평판은 충분히 얻었습니다"라고 말했습니다.


그는 “DEA 요원과 정보원에게 외국법을 위반할 수 있는 권한을 부여함으로써 불법 행위를 제도화하는 프로그램”이라며 “마약이 미국으로 유입되는 것을 막는 데 거의 도움이 되지 않고 DEA의 청렴성과 해외에서 미국의 명성을 훼손한다”고 말했습니다.